草榴最新地址 反洗钱法篡改草案拟王法：不得私行冻结约略变相冻结客户资金

反洗钱法篡改草案提请十四届寰宇东谈主大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构选拔洗钱风险处理标准的要求草榴最新地址，幸免影响客户平淡的金融手脚。

反洗钱法篡改草案三审稿中，建议细化王法金融机构发现客户交游与客户身份、风险景象等不符的，选拔进一步核实关联情况的标准；存在洗钱高风险情形且有必要时，不错选拔收尾交游模样等标准。草案第三十条王法：

在业务关系存续技能，金融机构应当连接暄和并评商人户全体景象及交游情况，了解客户的洗钱风险。发现客户进行的交游与金融机构所掌持的客户身份、风险景象等不符的，应当进一步核实客户偏执交游关联情况；对存在洗钱高风险情形的草榴最新地址，必要时不错选拔收尾交游模样、金额约略频次，收尾业务类型，断绝办理业务，阻隔业务关系等洗钱风险处理标准。

金融机构选拔洗钱风险处理标准，应当按照关联处理王法的要乞降智力，均衡平允理洗钱风险与优化金融工作的关系，不得选拔与洗钱风险景象较着不相匹配的标准，并保险客户与医疗、社会保险、公用业绩工作等关系的基本的、必需的金融工作。

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反洗钱法篡改草案在征求宗旨经过中，有较多宗旨漠视应当明确金融机构选拔洗钱风险处理标准的，不得滋扰入款东谈主取款职权。对此草案也作念出了王法：

寰宇东谈主大宪法和法律委员会副主任委员黄明：宪法和法律委员会、法制责任委员会就此问题与关联方面共同掂量觉得，入款自觉、取款摆脱是生意银行法的明确王法，生意银行与客户之间是对等主体间的民事关系，金融机构选拔洗钱风险处理标准应当在其业务权限畛域内进行，不得私行冻结约略变相冻结客户资金。

（央视新闻）草榴最新地址

金融机构反洗钱法客户法律委员会草案发布于：北京市