证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-016
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于提前赎回“朗科转债”的第五次辅导性公告
本公司过甚董事、监事、高档惩办东谈主员保证信息露馅的内容真确、准确、好意思满，
莫得失实纪录、误导性进展或紧要遗漏。
特别辅导：
次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券
握有东谈主握有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，无情在罢手转股日前祛除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
弗成将所握“朗科转债”调节为股票，特提请“朗科转债”握券东谈主温雅弗成转股的风险。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因当今“朗科转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，特别提醒“朗科转债”握有东谈主留神在限期内转股，如若投资者未实时转股，
可能面对耗损，敬请投资者留神投资风险。
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已得志持续 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不
低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已触发《深
圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称《召募讲明书》）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎
回“朗科转债”的议案》，答允公司诳骗提前赎回的权柄。现将提前赎回“朗科转债”
的相关事项公告如下。
一、可转债的基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于答允深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）答允注册，公司于
总数 38，000.00 万元。本次刊行的可调节公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 2 月
售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售部分）接受通过深圳证券往复
所往复系统网上订价刊行的面孔进行。认购不及 38，000.00 万元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所答允，公司 38，000.00 万元可调节公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。
（三）可调节公司债券转股期限
阐发《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等相关规矩和《召募讲明书》的相关
规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月
后的第一个往复日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。
（四）转股价钱调停、修正情况及当前转股价钱
的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以成本
公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上露馅的《2020
年年度权益分拨践诺公告》（公告编号：2021-055）。权益分拨践诺完成后，公司可转
换公司债券转股价钱由 15.34 元/股调停为 11.61 元/股。
整，可调节公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。
的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上露馅的
《2022 年年度权益分拨践诺公告》（公告编号：2023-023）。权益分拨践诺完成后，公
司可调节公司债券转股价钱由 11.61 元/股调停为 11.54 元/股。
的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上露馅的
《2023 年年度权益分拨践诺公告》（公告编号：2024-036）。权益分拨践诺完成后，公
司可调节公司债券转股价钱由 11.54 元/股调停为 11.49 元/股。
下修正朗科转债转股价钱的议案》，阐发《召募讲明书》对于转股价钱向下修正的相关
规矩，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。阐发公司 2024 年第三次临时
推动大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88
元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起收效。
综上，公司当今的转股价钱是 9.88 元/股
二、可转债有条件赎回情况笼统
（一）触发赎回的情形
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已得志持续 30 个交
易日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）
的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募讲明书》中有条件赎回条件。
（二）赎回条件
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节
公司债券：
日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票面总金
额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往复日按调停
前的转股价钱和收盘价钱计较，调停后的往复日按调停后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、朗科转债赎回安排
（一）赎回价钱
阐发公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的相关商定，赎回价钱为 100.32
元/张（含息、含税）。具体计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率（2.00%）；
t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回
日（2025 年 4 月 9 日）止的实验日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息
所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
末端 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限包袱公司
登记在册的合座“朗科转债”握有东谈主。
（三）赎回措施及本领安排
本次赎回的相关事项。
成后，朗科转债将在深交所摘牌。
户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债握有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回
款将通过可转债托管券商径直划入朗科转债握有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询面孔征询
部门：证券部
征询地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701
有筹商电话：0755-36690853
有筹商邮箱：stock@longood.com
四、实验边界东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档惩办东谈主员
在赎回条件得志前的六个月内往复朗科转债的情况
经公司自查，在本次朗科转债赎回条件得志前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至 2025
年 3 月 17 日本领，公司实验边界东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、
高档惩办东谈主员不存在往复朗科转债的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）朗科转债握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
通告。具体转股操作无情债券握有东谈主在通告前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小通告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股份的最小
单元为 1 股；合并往复日内屡次通告转股的，将合并计较转股数目。可调节公司债券握
有东谈主央求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可调节公司债券部分，公司
将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的相关规矩，在转股日后的五个往复日内以
现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股通告
后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
六、备查文献
赎回朗科转债事宜之法律主意书》；
转债的核查主意》。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
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